Вивели з великої нафтової компанії 585 млн грн на початку повномасштабного вторгнення: викрито нові подробиці схеми

В Україні судитимуть посадовицю комерційного банку, яка допомогла вивести 585 млн грн із ПАТ “Укртатнафта”. Вона проставила фальшиві дати на підроблених документах, що дозволило перевести 20 млн доларів на рахунок фіктивної компанії.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки (БЕБ). У перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли країна опинилася на межі виживання, організована злочинна група провернула одну з наймасштабніших схем виведення коштів із стратегічного підприємства.

За даними БЕБ, із рахунків товариства вивели еквівалент 585 мільйонів гривень. Серед тих, хто сприяв оборудці – заступниця начальника Департаменту валютного контролю одного з комерційних банків, обвинувальний акт щодо якої вже передано до суду.

За даними слідства, 24 лютого 2022 року, в день початку вторгнення, між ПАТ “Укртатнафта” та компанією-нерезидентом було укладено зовнішньоекономічний контракт на закупівлю сирої нафти. На перший погляд звична комерційна угода. Але в реальності все було інакше, через війну фактичний імпорт сировини був неможливим. Цим і скористалися службові особи підприємства, підробивши контракт та супровідні рахунки (інвойси), імітуючи поставку від іншої компанії – фіктивної і підконтрольної їм.

Щоб легалізувати переказ коштів за підробленими документами, у справу втрутилася представниця банку. За даними БЕБ, заступниця начальника департаменту валютного контролю вручну проставила дати на фальсифікованих документах, створюючи видимість, що банк отримав їх ще до переказу коштів. На основі цих документів було перераховано 20 млн доларів США на рахунок підконтрольної фірми за кордоном.

Її дії дозволили приховати ознаки злочину та забезпечити проведення операції в системі банку без зайвих питань. Експерти підтвердили підробку, це висновки як СБУ, так і судово-почеркознавчих експертів.

Детективи БЕБ завершили досудове розслідування та передали справу до суду. Посадовиці інкримінують пособництво у заволодінні майном у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває щодо інших осіб, причетних до схеми. Загалом підозру у справі ПАТ “Укртатнафта” отримали шість осіб, одна з яких вже постає перед судом. Справа стосується не лише одного епізоду, а цілого ряду злочинів, від виведення нафтопродуктів на афілійовані фірми до масштабного ухилення від сплати податків.

Раніше в рамках розслідування проти “Укртатнафти” правоохоронці провели 49 обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. Справу пов’язують із колишнім головою правління концерну Олександром Ярославським, якого оголошено в міжнародний розшук.

За даними слідства, він організував схему легалізації 5,8 млрд грн через удавані угоди з афілійованими компаніями. Було вилучено документи, компʼютери, накопичувачі даних та інші докази. Дев’ятьом особам повідомлено про підозру, а на активи, включно з корпоративними правами та рахунками в іноземній інвесткомпанії – накладено арешт. Слідство триває.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, колишній виконувач обов’язків першого заступника голови правління компанії “Укртатнафта” може потрапити на 12 років за грати через розтрату нафти на суму понад 3,25 млрд грн напочатку повномасштабної війни. Частину збитків вже вдалося повернути.