Бізнесмен вкрав газ в угорців на 4,9 млн євро та в України на 250 млн грн: розкрито деталі схеми

Колишнього українського бізнесмена викрили на розкраданні державного природного газу та газу, що належав угорській компанії. Масштаби завданих ним збитків оцінили в 4,9 млн євро та 250 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Зазначається, що підозрюваний вирішив збагатитися чужим коштом, тому що був добре обізнаний із газовим ринком.

Подробиці схеми з угорською компанією

Оборудку було запущено наприкінці 2018-го – на початку 2019 років. Схема полягала у кількох головних пунктах:

• створити або купити компанії з доброю репутацією;
• призначити фіктивних директорів (за гроші чи по дружбі);
• укласти контракти з великим постачальником газу, після чого накопичити борги;
• продати газ кінцевим споживачам із привласненням виторгу;
• сховати гроші в статутному капіталі фірм, контрольованих доньками та дружиною.

Спочатку (з березня 2019-го по 2020 рік) газ дійсно постачався на кілька підконтрольних компаній, що забезпечувало часткові платежі та створювало ілюзію надійного партнера. Але у 2020-му платежі припинилися, хоча газ продовжував постачатися.

Газ продавали через мережу посередників (зокрема і через фіктивні фірми), а виторг переказували на рахунки родини підозрюваного. Кошти легалізувалися шляхом вливання в статутний капітал однієї з компаній, учасниками якої були доньки підозрюваного, а також фірми, які контролювали дружина та доньки.

Завдяки цьому з липня 2020-го по січень 2021-го статутний капітал однієї такої компанії збільшився майже у сто разів. Усі внески зроблено з рахунків повʼязаних фірм, асоційованих з родиною підозрюваного.

А щоб приховати протиправну діяльність, підозрюваний змінив директорів компаній на підставних осіб та ініціював банкрутство однієї з компаній через фіктивні борги. Для реалістичності він залучив іноземне партнерство для штучної заборгованості в 11 млн євро та подав позови до арбітражу.

Як крали український газ

Окрім того, через інше підконтрольне товариство бізнесмен заволодів державним газом. У червні-серпні 2020 року його компанія відбирала з газотранспортної системи України значно більші об’єми газу, ніж придбала в інших трейдерів, створюючи дисбаланс.

Цей газ майже відразу продали іншим трейдерам, не розрахувавшись за нього з “Оператором ГТС”. Натомість саме товариство у вересні 2020 року продали та запустили процедуру банкрутства.

Масштаби оборудки

Вартість газу угорської компанії, яким заволодів фігурант розслідування, оцінили загальну в понад 4,9 млн євро. Крім того, бізнесмен і два його співучасники заволоділи українським газом на 250 млн грн.

За результатами досудового розслідування йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України. А саме в:

• організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах;
• легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Триває досудове розслідування. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Також OBOZ.UA повідомляв про масштабну схему з розкрадання газу, організовану колишнім керівником приватної енергетичної компанії на Черкащині. Він незаконно відібрав природний газ прямо з газотранспортної системи, в результаті чого державному підприємству було завдано збитків на понад 251 млн грн.