Найбідніші киргизи та узбеки отримали більш ніж дев’ять тисяч компаній в Україні: навіщо на них переписали активи нардепи та відомі підприємці

“Лосі-іноземці” (підставні особи, які оформили на себе від 30 компаній) офіційно володіють понад дев’ятьма тисячами підприємств в Україні. На них переписали проблемні компанії тисячі власників, серед яких чинні та колишні нардепи, високопосадовці, голови міст, відомі підприємці. Найчастіше фірму переписують на іноземця для того, щоб сплутати сліди та “похоронити” її без податкової перевірки. Однак інколи в такий спосіб від обшуків та виїмки документів намагаються захистити колишніх власників.

OBOZ.UA отримав перелік “лосів-іноземців” та дослідив, хто є їхнім клієнтом. У першій публікації розповідаємо про те, як працює схема та хто на цьому заробляє.

Найважливіше з тексту:

• “Лосєводи” – досвідчені юристи, які домовляються з іноземцями та переоформлюють на них проблемні українські компанії. Найчастіше це громадяни Киргизстану, Узбекистану та Казахстану;
• на деяких іноземців уже оформили понад сто компаній. Рекорд – 249 компаній на одному “лосі”;
• серед клієнтів “лосєводів” вдалося знайти нардепа від “Слуги народу”, кілька колишніх нардепів, відомих підприємців і великі українські корпорації;
• колишній секретар Чернівецької міськради, який переписав дві свої компанії на “лося”, розповів OBOZ.UA, як він це зробив;
• кілька юристів, які користуються послугами “лосєводів”, назвали OBOZ.UA вартість послуг. За нашими підрахунками, “лосі”, на яких оформили більш ніж 30 компаній, разово заробили від 6 тис. доларів.

Обирали між “лосем-іноземцем” та українцем з наркоманією: що кажуть юристи про схему

Звільнитись від боргу компанії, захистись від обшуків, позбутись проблемної компанії без податкової перевірки – все це можна організувати за 1,5-3 тис. доларів. Корпоративні юристи обмінюються між собою номерами “лосєводів”, які за відносно невелику платню привезуть “лося” до нотаріуса та оформлять на нього (чи на неї) будь-який проблемний актив. А зі зміною власника можна позбутись і цілої купи проблем.

Компанія змінює директора, головного бухгалтера, юридичну адресу і власника. Звісно, колишні власники від юридичної відповідальності за свої дії під час управління компанією не звільняються, але провести виїмку документів, обшуки в такій компанії дуже складно.

“Юридична адреса змінилась, документи не передали, а новий власник (він же директор) – поїхав додому, в Таджикистан”, – розповідає OBOZ.UA одна з обізнаних юристок.

“Лось” за свої паспортні дані і підпис у документах у кращому випадку отримає $200-300 (за кожну компанію), тоді як “лосєвод” може заробляти десятки чи навіть сотні тисяч доларів на місяць. Хороший “лосєвод” має власну юридичну практику та може надати цілий спектр напівлегальних (або зовсім нелегальних) послуг.

Легше та дешевше переоформити фірму на українця. Але тут більше ризиків – якщо до компанії виникнуть питання у правоохоронців, такий “лось” швидко “здасть” організатора схеми, тому потрібно кілька посередників. Найчастіше українські “лосі” – люди з наркотичною залежністю, розповідає OBOZ.UA на умовах анонімності один з юристів великої компанії.

“У мене в практиці був випадок, коли вирішили зекономити і замість іноземця переоформили ТОВ на українця. Це був просто наркоман якийсь. Так він нам зривав угоду, вже в процесі почав вимагати більшу суму”, – жаліється юрист. Якщо за громадянина Киргизстану “лосєводу” треба заплатити до $3 тис., то за документи українця, який опинився в складних життєвих обставинах, візьмуть всього $1-1,2 тис.

Оформити угоду з “лосем” може будь-який нотаріус (але краще, коли це робить “дружній” професіонал). “Ну це все законно, ви проходите на угоду з громадянином Узбекистану, наприклад, він все розуміє, має при собі всі документи. Будь-який нотаріус без проблем оформить угоду”, – розповідає юрист.

OBOZ.UA вдалося верифікувати перелік “лосів”. Ось деякі з них

На наше прохання аналітики YouControl зібрали перелік іноземних громадян, які зареєстровані за кордоном (тобто постійно в Україні не проживають) і на яких оформлено щонайменше 30 компаній. Тут важливо зазначити, що в цей перелік потрапили далеко не всі “лосі”. Якщо цінник помножити в два-три рази, то можна отримати “лося”, на якого буде оформлено всього 2-3 українські компанії, а не 30-40. Крім того, у багатьох випадках на одну людину оформлюють від 10 до 30 компаній (такі в підготовлений перелік не потрапили).

Також інколи ТОВ оформлюють на підконтрольні компанії, тоді як “лося” використовують у ролі керівника (за законом у компанії обов’язково має бути директор, який несе юридичну відповідальність за дії підприємства).

Отже, 168 іноземців, це передусім мешканці Киргизстану, Узбекистану та Казахстану, оформили на себе 9412 компаній в Україні.

“Лось”-рекордсмен – Кларісс Джульєтт Мішель (зареєстрована на Сейшельських Островах). На неї оформлено 249 компаній. Юристи, які оформлювали на жінку українські ТОВ, часто використовували в назвах її ім’я. Тож в Україні є десятки компаній, назви яких, містять слово “Кларікс”. Наприклад, “Кларікс Бос”, “Кларікс Енер”, “Кларікс Аверс”, “Кларікс ТРС”. Деякі з оформлених на Кларісс Джульєтт Мішель настільки нахабно брали участь у схемах, що навіть потрапили під санкції РНБО – йдеться про “Кларікс АВ”.

“Кларікс АВ” раніше називалась “Авентус-Оптторг”. Щоб позбутись компанії, її переоформили на Джульєтт та змінили назву. OBOZ.UA дослідив десятки компаній, офіційними власниками яких стала Кларісс Джульєтт Мішель. Значна частина з них фігурувала в кримінальних провадженнях щодо відмивання коштів, ухилення від сплати податків тощо.

З ім’ям Джульєтт пов’язаний і колишній секретар Чернівецької міської ради, який тривалий час був виконувачем обов’язків міського голови, Віталій Михайлішин. У квітні 2023-го він переоформив на “лося”-рекордсменку свою компанію “Гласко Трейдинг” (нова назва – “Кларікс НВ 23”), а в травні 2023-го – “Гомель Скло” (нова назва – “Кларікс Скло”). У коментарі OBOZ.UA політик заявив, що ще в 2019-му перестав займатись бізнесом та намагався продати цю власніть. Потім до нього звернулись юристи, які і запропонували “купити” ТОВ начебто для продовження діяльності. Разом з цим Михайлішин заперечив, що платив юристам за переоформлення фірм.

“Юристи підійшли, сказали, що вони готові далі займатися. Це все…До мене не підходили ніякі іноземці, до мене підходили юристи, які хотіли продовжувати займатися далі склом і продовжувати сплачувати податки. Так. Все. Все, що мене цікавило, щоб люди займалися і все. Люди прийшли, я переоформив, вийшов із цього товариства, вони зайшли і собі продовжували займатися”, – пояснив колишній в.о. міського голови.

До речі, якщо за кожну компанію Джульєтт отримувала мінімальну ціну в $200, на 249 компаніях вона могла заробити $49 800.

Серед клієнтів “лосєводів” можна зустріти відомі імена

Незабаром ми напишемо про відомих українців, які користувались послугами “лосів-іноземців”. Серед них – ціла низка народних депутатів (і чинних, і колишніх). Наприклад, 55 компаній оформили на вчительку з Киргизстану Аширалієву Алимкан (живе в селі Бірінчі-Май). Зараз їй належить компанія “Ротор Україна”, а станом на 2016-й власником цієї компанії був “слуга народу” Ігор Копитін.

Алимкан “щастить” на власність парламентарів. Компанія “Медіа Строй” колишнього нардепа Вадима Рабіновича у 2025-му змінила назву на “Ан Мілс”, а власником стала Алимкан Аширалієва. “ЕНЕРГІЯ-ЮГ” колишнього нардепа-зрадника від ОПЗЖ Олега Волошина перейменували на “Илимкуч” та оформили на Аширалієву Алимкан у січні 2025-го.

СЕО ексклюзивного дистриб’ютора Pierre Cardin та Tom Tailor, який також запускав бутік Baldessarini в Україні, Дмитро Снєжко має особливу експертизу в питаннях “лосей-іноземців”. Компанію “Менс Стайл” минулого року він оформив на громадянина Узбекистану Туйчієва Хушнідбека Абдіманобовіча (на нього оформлено 58 фірм, серед яких є і ті, на які накладено санкції РНБО). Крім того, Дмитро Снєжко переоформив:

• “Стріт Експрес Компані” – на мешканку Узбекистану Адбурахманову Файзуллу (на неї оформлено 35 українських компаній);
• “Діейч Юкрейн” – на мешканця Узбекистану Караєва Камола (на нього оформлено 35 українських компаній).

Ми звернулися з проханням про коментар до пана Дмитра. Продавець елітного одягу наше повідомлення прочитав, однак нічого не відповів. До речі, в реєстрі судових рішень є ухвала суду, в якій згадується назва всіх трьох компаній. У цій ухвалі йдеться про те, що “товар під брендом Pierre Cardin, Eduard DRESSLER, Tom Tailor завозиться контрабандним шляхом поза митним контролем або по документах як “секонд-хенд” через ГО “Фонд соціальної допомоги” (цитата з матеріалів провадження 761/20574/20). Один із засновників ГО “Фонд соціальної допомоги” – Дмитро Снєжко.

Деякі “лосі-іноземці”, якщо вірити офіційним реєстрам, чи не найбільш впливові корупціонери та контрабандисти в Україні. Наприклад, громадянину Казахстану Садикову Даулєту належить компанія “Оптігаз Логістик”. У матеріалах провадження №953/17529/19 йдеться про те, що цю компанію використовували для придбання з метою збуту нафтопродуктів з Російської Федерації в 2019-2020 роках.

У компанії “Техно-Інвест” він володіє 79,3%, тоді як колишній нардеп, якого НАБУ підозрює в корупції, Микола Мартиненко в цій же компанії має лише 17,23%. Всього на Садикова оформлено 94 компанії по всій території України.

OBOZ.UA виявив зв’язок “лосів-іноземців” з найбільшими українськими корпораціями. Ми дослідили десятки схем, після яких фірми переоформлювались на підставних осіб. Серію матеріалів про те, хто та навіщо користується послугами “лосєводів”, читайте в наступних публікаціях.