Українцям незаконно продавали долари: де діяли “небезпечні” обмінники

Правоохоронці викрили діяльність незаконних обмінних пунктів – у Львівській області. Зловмисники надавали послуги з обміну іноземних валют (судячи з опублікованих фото, у т.ч., доларів) без ліцензій Національного банку.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки (БЕБ). Там зазначили:

• Така діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках.
• Це призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.

У рамках справи було проведено обшуки. За їхніми результатами було вилучено:

• Документи.
• Комп’ютерна техніка.
• Мобільні телефони.
• Чорнові записи.
• Необліковану готівку в гривні, а також іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.

“Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності”, – йдеться в повідомленні.

Українцям продавали фальшиві долари

Водночас, в Україні стало більше підроблених купюр іноземної валюти. За даними НБУ, вкрай низький рівень вилучення підроблених банкнот іноземної валюти, що спостерігався у 2022-2023 роках, за підсумками 2024 року майже повернувся до рівня 2021 року.

При цьому “улюбленою” валютою у шахраїв став долар – його підробляли в 93% випадків. Найпопулярнішою ж у шахраїв стала банкнота в 100 доларів – 90% від загальної кількості вилучених підроблених купюр американської валюти припало саме на неї.

“Для уникнення випадків отримання підробок іноземної валюти Національний банк радить ніколи не здійснювати валютно-обмінні операції “на руках”, через інтернет тощо. Для цього слід звертатися виключно до ліцензованих Національним банком пунктів обміну валюти банків або небанківських фінансових установ”, – порадили в Нацбанку.

Як повідомляв OBOZ.UA, обмінники не мають права змінювати курс долара залежно від року випуску – банкноти, наприклад, і 1996-го, і 2013 року мають приймати за однаковою вартістю. Якщо обмінник використовує різні курси, то діє всупереч законодавству. За це він має бути покараний.