З України хотіли нелегально вивезти важливу сільгоспкультуру на $2 млн: які схеми застосували

“Чорні” зернотрейдери продовжують намагання нелегально вивезти з України збіжжя. Для цього вони підроблюють експортні документи та використовують схеми з “товарами прикриття” та “відмінними від експорту митних режимів”. 

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (“Слуга народу”). Він закликав порушників залишити спроби обійти закон, щоб вкрасти в держави, та порадив їм працювати чесно.

Деталі

За словами Гетманцева, співробітники Бюро економічної безпеки виявили незаконне вивезення через порт “Південний” 5,4 тис. тонн сої загальною вартістю $2 млн. 12 серпня одеська митниця пропустила судно з “чорним зерном”, оскільки в документах було вказано митний режим “Переробка за межі митної території”.

Але завдяки роботі детективів відповідне судно ще не покинуло територію України. Тому далі вже суд має ухвалити відповідні рішення, аби “чорні зерно” не покинуло країну.

“Використання шахраями все частіше схем прикриття в обхід РЕЗ (Режим експортного забезпечення товарів. – Ред.), в цьому випадку через митний режим “Переробка за межами митної території” підтверджує, що прийнятий закон по режиму експортного забезпечення працює та є ефективним механізмом у боротьбі з “чорним зерном”, – зазначив Гетманцев.

Крім того, нардеп закликав притягнути до відповідальності керівника і заступників Одеської митниці, а також “всіх причетних по вертикалі” до роботи нечесних митників.

Суть схеми “чорного зерна”: як це працює

• Зерно у великій кількості оформляється за фіктивними документами на першу юридичну особу.
• Далі воно передається по ланцюжку від однієї юрособи до іншої. Фактично, ці операції є фіктивними, їх мета – ускладнити Податковій службі встановлення походження зерна.
• Після цього зерно оформлюється на компанію-експортера – іншу фіктивну компанію, зареєстровану на підставних осіб.
• Зерно вивозиться за кордон на ім’я такої самої фіктивної компанії, зареєстрованої, наприклад, у Чехії чи Швейцарії, також на підставних осіб.
• Під час руху судна зерно кілька разів перепродається.
• Завдяки цьому ланцюгу операцій воно набуває ознак легального походження і може бути продане на світових ринках, включно з Африкою та Латинською Америкою.
• Як результат, Україна не отримує податків і валютної виручки, а вирощене зерно “просто зникає”.

Схема “нетипового експорту”: що це означає

Ще однією схемою реалізації “чорного зерна” є так званий нетиповий експорт. У її рамках компанія, яка за видами діяльності не займається сільським господарством (наприклад, ІТ-фірма), здійснює експорт продукції. Провертають це так:

• за документами продукція не є зерном (наприклад, оформлюється як суміші чи відходи), хоча фактично – це саме зерно;
• продукцію неможливо оцінити за реальною ринковою або біржовою вартістю;
• митна ціна суттєво занижується, і держава недоотримує валютну виручку та податки.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, за даними уряду, майже половина українського аграрного сектора та експорту сільскогосподарської продукції знаходиться в тіні. Аби забезпечити повернення валютної виручки назад до країни і було підписано закон про боротьбу з “чорними схемами” експорту зерна.